存款突然增加會被查嗎ptt、被懷疑洗錢、一次存太多錢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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突然存入一大筆錢會被查稅嗎？ - 如題！年薪32萬，屬於免稅門檻內，旦突然帳戶存入五十萬，會不會被國稅局查稅？(生活理財第1頁)

以下是高頻交易中認定不具有銷售性質的交易項目，未來也不會因為這些項目被課稅：. 經由台灣票據交換所媒體交換自動轉帳業務之代付交易。但不包括交易項目 ...

普通存錢客戶，收入一般，存款一般，每年的轉帳流水在10萬塊錢左右。突然一個月的流水轉帳達到了50萬或者100萬。銀行就會懷疑你是不是在進行洗錢，或者在做違法的 ...

很多醫師一旦國稅局查詢銀行存款時，都只會提供銀行存款餘額，而本案例的重點不是銀行存款餘額還有多少錢，在國稅局的立場只管收入（所得）是多少，不會管 ...

財政部研擬針對「全年存款超過240萬元，且其間有3個單月存入筆數超過200筆」即「高頻存入」的個人金融帳戶資料，進行查稅，避免逃漏稅。不過，台北商業 ...

怎麼會被國稅局查到? 還有新北爸也覺得奇怪，他是每次只領20-50萬元，分 ... 所以只要是頻繁轉帳，不管金額大小，其實都有可能被查帳的。而這兩個案例 ...

近年我國因應洗錢防制法規範，金融業針對約定帳戶50萬元以上大額轉帳都會註記，國稅局可依照查稅目的追查資金去向，而50萬元以下的頻繁轉帳也會受系統備註 ...

1、現金方面：不論是企業還是個人，一天之內存取金額超過5萬元人民幣或者等值1萬美元及其以上的資金就屬於大額交易。 2、轉帳方面：（1）對於企業，當日轉帳金額超過200萬 ...

但那是有在上班的人,公司有給薪資條的,或別人給你多少勞務報酬,都是有憑有據的. ... 會被查錢是怎麼來的嗎? 300萬，算是小數目，分成幾個帳戶，不要太醒目就好了．定 ...