被懷疑洗錢、被懷疑洗錢、洗錢 PTT在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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銀行業指出，如果同一個客戶或同一帳戶，在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員 ...

法令及犯罪者洗錢手法之認識,進而申報疑似洗錢交易,. 打擊重大犯罪。希各金融機構本於以往對洗錢防 ... 釐清懷疑時,便應視之為可疑交易依洗錢防制法第8條之規定申報。

洗錢防制法刑責重嗎？洗錢判多久？洗錢罪—前三大台灣洗錢手法統整. 家庭代工兼職; 貸款; 租借帳戶. 幫助洗錢罪罰則＆刑期怎麼判？成洗錢罪初犯或被懷疑洗錢怎麼辦？

我常常國外出差，因此需頻繁地結購外幣現鈔，這會被認定為洗錢嗎？ ... 認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。

犯罪所得被追回去不說，還會被判刑。此時如果我有洗錢，那就算警方懷疑也很難抓到證據，我就能逃脫法網。能 ...

洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。

前一陣子跟朋友借錢結果他用支票存入金額太大他的帳戶被凍結收到了傳票被懷疑洗錢跟我說錢被政府收走一半他爸爸知道了跟我說我不還那些被收走的錢要提告我可是 ...

因為銀行近年嚴守防洗錢政策，對新開帳戶嚴加把關，不隨便開新戶，因此人頭戶價值也 ... 有時候懷疑尚未有證據時，會要求需要本人臨櫃才能領錢。

懷疑自己受騙該如何用165警示帳戶查詢？ ... 該帳戶變成警示帳戶意思是帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等，被司法機關認定你為案件嫌疑人。